Viranomaiset voivat milloin tahansa tarkistaa rahan alkuperän.Kolumbiassa käteisen rahan kantaminen ei ole kielletty, mutta suuria summia säännellään, erityisesti kun ne siirretään rahoitusjärjestelmän sisällä tai tuodaan maahan tai viedään maasta. Tätä asiaa koskevat lait on vahvistettu kansallisessa poliisilain ja maahanmuuttoviranomaisten säännöissä.
Sisällysluettelo
Tarkkoja lainsäädännöllisiä rajoituksia rahamäärälle, jonka henkilö voi kuljettaa maan sisällä, ei ole, mutta rahanpesun torjuntaa, veronkiertoa ja terrorismin rahoitusta koskevat säännöt asettavat tiettyjä rajoituksia.
Käteisen rahan kuljettaminen maan sisällä
Maan sisällä kuka tahansa voi kuljettaa suuria rahamääriä, jos hän voi todistaa niiden laillisen alkuperän. Suurten käteisrahamäärien kuljettaminen voi kuitenkin herättää viranomaisten epäilyksiä, jos niiden alkuperää ei voida todistaa.
Vaikka suurten käteisrahamäärien kuljettamista ei ole nimenomaisesti kielletty laissa, se voi johtaa poliisin tarkastuksiin, väliaikaiseen takavarikointiin tai tutkintaan, ellei rahan laillista alkuperää voida todistaa.
Käytännössä monet kansalaiset ja yritykset eivät halua kuljettaa mukanaan suuria käteisrahamääriä välttääkseen riskejä, kuten varkaudet, kadottaminen tai oikeudelliset ongelmat.
Rahoitus- ja kaupalliset laitokset suosittelevat usein suurten rahansiirtojen suorittamista sähköisesti, esimerkiksi pankkisiirroilla, talletuksilla tai digitaalisilla maksuilla, jotka ovat turvallisempia ja helpommin seurattavia.
Rahan tuonti tai vienti maasta
Kun kyse on rajan ylittämisestä, säännöissä on asetettu selkeät rajoitukset. Kansallisen vero- ja tulliviranomaisen (DIAN) mukaan jokaisen, joka saapuu maahan tai poistuu maasta 10 000 Yhdysvaltain dollaria (tai vastaava summa muussa valuutassa) tai sitä suuremmalla summalla, on ilmoitettava siitä tulliviranomaisille. Tämä tehdään käyttämällä käteisilmoituslomaketta.
Ilmoituksen tarkoituksena on estää rahanpesu ja muut talousrikokset. Ilmoittamatta jättäminen tai virheellinen ilmoittaminen voi johtaa sakkoihin, rahan takavarikointiin ja jopa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. On syytä huomata, että yli 10 000 dollarin kuljettaminen ei ole laitonta, mutta sen ilmoittamatta jättäminen on laitonta.
Näin ollen Kolumbiassa on tärkeää, että kuljetettavan rahan määrä on laillista alkuperää, se voidaan todistaa asiakirjoin ja se ei ole yhteydessä laittomaan toimintaan.
Viranomaisilla on oikeus suorittaa säännöllisiä tarkastuksia, ja kansalaisten yhteistyö ja asianmukainen dokumentointi ovat avainasemassa hankalien tilanteiden välttämisessä.
